Британский FCA (Financial Conduct Authority, британский орган финансового надзора) намерен расследовать возможное нарушение антиотмывочного закона в российском Deutsche Bank, пишет Financial Times. По данным издания, регулятора заинтересовали «зеркальные» торговые сделки, которые проводились в Москве и Лондоне. При этом проверка Deutsche Bank может перерасти в уголовное расследование.
По данным РБК, ранее в российском Deutsche Bank были временно отстранены от работы некоторые сотрудники. Это связано с внутренними проверками в банке, проводимыми по факту возможного отмывания денег в московском филиале.
Между тем эксперты полагают, что из-за скандала зарубежный банк может уйти из России. «За ним уйдут другие иностранные банки. Но даже не это печально. Германия в бизнесе была самым близким нашим партнером. Сейчас за Deutsche Bank потянутся к границе немецкие фирмы. Никакого нового завода „Даймлер“ в Набережных Челнах, никакого завода BMW в Калининграде. Из России целенаправленно выдавливается любой иностранный бизнес. Причем те, кто не хочет уходить, прессуются через инициирование расследований и судебных процессов», — считает бывший заместитель уральского полпреда Андрей Колядин.
Ирина Якино
Источник: ura.ru
© 2015, https:. Все права защищены.
