Со второй попытки Тверской суд Москвы заочно арестовал Антона Зингаревича, владельца «Энергостройинвест-холдинга» (ЭСИХ) и сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Молодой бизнесмен обвиняется в кредитном мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159.1 ч. 4) — хищении кредита на 1 млрд рублей, взятого в МТС-банке, и кредита Глобэкс-банка на 1,5 млрд рублей.
А на прошлой неделе был объявлен в международный розыск генеральный директор холдинга «Интарсия» Виктор Смирнов, а его заместитель Дмитрий Соколов отправлен под домашний арест. Эти два уголовных дела имеют одну общую черту: оба они разворачиваются на фоне хозяйственных конфликтов между структурами преследуемых бизнесменов со структурами, принадлежащими влиятельным бизнес-кланам, берущим свое начало с кооператива «Озеро».
Энергичные парни
Антону Зингаревичу вменяется хищение 2,5 млрд рублей, выделенных банками на строительство «Белобережской» электроподстанции для нужд Федеральной сетевой компании ЕЭС (ФСК ЕЭС), находящейся в зоне интересов клана Ковальчуков. По версии следствия, Антон Зингаревич договорился с гендиректором «ЭСИХ» и главой ООО «Инжиниринговый центр «Энерго» (ИЦ «Энерго») Константином Шишкиным, и последний в 2013 году взял у МТС-банка кредит 1 млрд рублей для пополнения оборотных средств ИЦ «Энерго». Кредит возвращен не был: как выяснило следствие, из полученных денег Антон Зингаревич погасил долг перед банком «Санкт-Петербург» и содержал подмосковный хоккейный клуб «Атлант» (принадлежит Антону Зингаревичу с 2013 года). Еще часть денег была передана в виде займа офшору Blaine Overseas Venture ltd, а также была потрачена на покупку векселей офшора Enonoline Overseas Ltd.
В банке «Глобэкс» ИЦ «Энерго» получил 1,5 млрд, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции «Белобережская». Кредит был выдан в декабре 2013 года, но через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. По версии следствия, 1,5 млрд рублей «Глобэкса» были переведены в ООО «Сетьстройкомплект», оттуда — в ЭСИХ, после чего были также выведены.
Ходатайствуя об аресте, следователь сообщил суду, что Антон Зингаревич, зная об уголовном преследовании, «скрылся за границу и, по оперативной информации, проживает в США» (по версии защиты, он находится там на лечении). Следствие считает, что, находясь на свободе, бизнесмен может «принять меры к сокрытию принадлежащих ему активов или попытается получить гражданство иностранного государства». В итоге суд заочно арестовал бизнесмена, несмотря на то, что против ареста выступил и банк «Глобэкс», с которым представители обвиняемого заключили мировое соглашение. Теперь предприниматель должен быть внесен в базу Интерпола (пока на сайте организации его нет).
По мнению опрошенных участников рынка, основным интересантом уголовного преследования Антона Зингаревича является семья Юрия Ковальчука, чей сын Борис Ковальчук входит в советы директоров ФСК ЕЭС и ПАО «Интер РАО ЕЭС». Этот бизнес-клан активно борется за влияние в энергетической сфере страны. И когда Антон Зингаревич в 2012 году купил у Evraz Group «ЭСИХ» — одного из крупнейших подрядчиков ФСК ЕЭС по строительству энергомощностей — он тоже вступил в эту борьбу. На его стороне был его отец, Борис Зингаревич, входивший в совет директоров холдинга «МРСК» (правопредшественник «Россетей»). Но в 2013 году он покинул это кресло, и сын остался с влиятельными оппонентами один на один.
Между тем в 2014 году энергоотрасль вошла в глубокий кризис. ФСК ЕЭС сократила инвестпрограмму, а падение рубля сделало нерентабельными все заключенные ранее контракты на строительство мощностей (так как цветные металлы шли на международные рынки, где продавались за валюту). Обязательства по контрактам были сорваны, и «ЭСИХ» оказался на грани банкротства с долгами в 26 млрд рублей (14 млрд по кредитам и 12 млрд по гарантиям).
После этого семья Зингаревичей подверглась атаке сразу с нескольких сторон. Первыми «огонь» открыли подконтрольные Ковальчукам СМИ — Рен-ТВ, Первый и Пятый каналы, выпустившие в начале 2015 года серию репортажей о «захвате» Зингаревичами «половины леса в России», который «сопровождался похищениями людей и убийствами». Затем у миллиардеров начались проблемы со Смольным, который резко затормозил их проект реконструкции здания Конюшенного ведомства под апарт-отель. Ударили чиновники Ленобласти, попытавшиеся по суду расторгнуть с Зингаревичами договор аренды 40 га в Бронке, где они хотели строить коттеджный поселок. Досталось и давнему партнеру Зингаревичей по группе «Илим» Захару Смушкину, чей проект города-спутника «Южный» также подвергся информационным атакам.
Уголовное дело, по которому сейчас преследуется Антон Зингаревич, изначально было возбуждено в отношении Константина Шишкина, главы ИЦ «Энерго» и «неустановленных лиц». Но в июле 2016 года следователи «установили» нужное «лицо» и заочно предъявили ему обвинение. Тогда же следователи нагрянули с обысками в квартиры и дома Бориса Зингаревича и его родителей, бабушки и дедушки Антона Зингаревича.
Отреставрировали дело
Уголовное дело в отношении Виктора Смирнова началось на фоне конфликта группы «Интарсия» с кланом экс-главы РЖД Владимира Якунина. По версии следствия, в октябре 2009 года Виктор Смирнов, являясь генеральным директором ООО «Интарсия», заключил с компанией Tristar контракт на капитальный ремонт и реставрацию дома Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте, под гостиницу Four Seasons. Следователи полагают, что, когда в 2012 году заказчик расторг контракт, подозреваемые представили ему поддельные документы об объемах выполненных работ. В результате они получили более 600 млн рублей.
Этот спор «Тристара» (который связывают с сыном Владимира Якунина Андреем) против «Интарсии» (подконтрольной Геннадию Явнику, протеже бывшего управделами президента Владимира Кожина) тянется уже более 4 лет, причем сумма, фигурирующая в нем, гораздо больше — около 4 млрд рублей. Почти сразу, еще в 2013 году, Андрей Якунин в нем пытался педалировать именно уголовно-правовые рычаги воздействия. До отставки Владимира Кожина в конце 2014 года уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту «причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 165 УК РФ) не получало развития. Но с уходом Кожина «Интарсию» потеснили конкуренты (в том числе «Балтстрой» Дмитрия Михальченко), получившие ключевые госконтракты на реставрацию. Тогда же и упомянутое уголовное дело прокуратура Петербурга передала от ГУ МВД в ГСУ Следственного комитета России по Петербургу.
И ведомство Александра Клауса оправдало доверие: дело было переквалифицировано в «мошенничество», и были установлены фигуранты — Виктор Смирнов и его заместитель Дмитрий Соколов. Причем избрание меры пресечения Соколову в виде домашнего ареста совпало с заседанием 9-го апелляционного арбитражного суда 24 июля по иску о взыскании с «Интарсии» в пользу «Тристара» 4 млрд рублей (суд первой инстанции в апреле 2015 года в этом иске отказал, и апелляция рассматривала жалобу заказчика почти 1,5 года). А объявление в международный розыск Смирнова совпало с датой следующего заседания — 27 июня. И наконец, накануне, 3 августа, апелляционный суд отменил решение суда и вынес новый судебный акт по делу.
Несмотря на то что сам Владимир Якунин в прошлом году был отставлен с поста руководителя ОАО «РЖД» и отказался от почетной отставки в виде кресла в Совете федерации — то есть явно отдалился от президента Владимира Путина, — эта история началась еще тогда, когда Владимир Якунин пребывал в полной силе, и показывает, что члены кооператива «Озеро» бывшими не бывают.
Не судись с богатым
Впрочем, формула «не судись с друзьями президента и их родственниками» подходит и к некоторым другим историям уголовного преследования бизнесменов в Петербурге. Так, Александр Сабадаш, осужденный за мошенничество с возвратом НДС при строительстве его пеллетного завода «Выборгская лесопромышленная корпорация», до конца 2014 года контролировал через менеджмент финансовые потоки ПАО «Ленэнерго» и уже брал контроль над ПАО «МРСК Северо-запада», успешно конкурируя за влияние с кланами Игоря Сечина (Россети) и Ковальчуков. После его ареста и коллапса банка «Таврический» это влияние сошло на нет, а его протеже, экс-гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский, сейчас тоже является подсудимым по уголовному делу о превышении полномочий.
Да и занявший место «Интарсии» Геннадия Явника на рынке реставрации Дмитрий Михальченко, арестованный этой весной по обвинению в контрабанде ящика столетнего коньяка на 3 млн рублей, тоже имеет противников из первых эшелонов власти.
© 2016, https:. Все права защищены.
