Банки теперь обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях клиентов — резидентов стран, принявших антироссийские санкции. В список вошла 41 страна, в том числе США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Также речь идет о государствах, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией.
Сделки клиентов из нового «черного списка» будут оцениваться как «сомнительные». Поэтому если банк будет пренебрегать таким требованием, его действия будут нарушать федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайняя мера наказания в этом случае предусматривает отзыв лицензии.
Список стран был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Кроме данного, у Росфинмониторинга действует «Перечень террористов и экстремистов».
Источник: tvzvezda.ru
© 2015, https:. Все права защищены.
